viernes, 24 de agosto de 2012

Traceability Elusive in Global Trade of Human Parts.

The Kentucky man died in an off-road vehicle accident last year. His liver and kidneys helped save three dying patients in his home state. Musculoskeletal grafts taken from his heart, skin and bones were used in medical products used to improve the lives of 15 people around the country. 
But soon after the transplants, the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) learned the organ recipients had contracted hepatitis C. It turned out the Kentucky donor had a history of substance abuse and had served prison time. The tissue bank that recycled his remains, the CDC said, had screwed up the usual testing done to verify that tissues and organs were safe.
The CDC's Office of Blood, Organ, and Other Tissue Safety deployed a team of “shoe-leather epidemiologists” to track down the tissue before someone else got sick. Unlike hearts and other organs — or blood products that come with a unique barcode — there’s no easy way to track down tissue.
Instead the team found tissues one-by-one, calling hospitals and chasing down doctors. It took nearly a month to locate all the surgeons who had implanted tissue into 15 people. A child, later found to have hepatitis C, had received an infected heart vessel patch before the tissue recall began.
In some cases, inconsistent or non-existent recordkeeping prevents medical sleuths from ever finding potentially infected tissues. In one major case that played out in 2006, the U.S. Food and Drug Administration and five tissue companies moved to recall 25,000 tissues taken illegally from U.S. donors without proper consent or testing. Eight hundred of the tissues shipped overseas were never found.
The trade in human tissues is virtually untraceable at a global level. Poor accountability and inadequate safeguards have prompted concerns among medical experts that products made from bone, skin, tendon and other tissues taken from the dead could spread disease to the living — putting patients who receive tissue implants in dental surgery, breast reconstruction and other procedures at risk.
Little has been done to address this problem, despite U.S. government reports that have raised red flags for the past 15 years — and despite continuing concerns by the CDC and the World Health Organization.

Lack of transparency
The United States is home to the human tissue industry’s largest players and provides as much as two-thirds of the world supply. But the U.S. government neither knows where imported tissue originally comes from nor where exported tissue ultimately goes.
Transplants of hearts, lungs, kidneys and other intact organs are tightly monitored because organs have to be a near-exact physical match and move immediately from donor to recipient. Hearts and other organs are charted with unique identification numbers that trace back to their donors.
By contrast, cartilage, bone and skin can be stored for months or years and shipped from place to place. Tissues aren’t given standard identification numbers that allow health authorities to track them.
Some health experts have proposed — without success — that the U.S. and other countries adopt a barcoding system that would allow them to track tissues across state and national borders. It wouldn’t be difficult, and it wouldn’t be too costly either, they say.
“If you think of Wal-Mart, they pass through millions of products that are scanned,” said Reena Mahajan, a CDC investigator who worked on the case of the hepatitis-infected Kentucky donor. “If they had a recall, it would be very easy.”
Without the ability to systematically track products made from human tissues, officials can’t respond efficiently if infected tissue is recalled. Nor can authorities assure tissue has been taken legally — or from countries with low risk for deadly infections such as Creutzfeldt-Jakob disease, the undetectable human equivalent to mad cow disease.
A pilot program implemented in the United States to follow the traffic of tissue products showed promise. But without industry support or a federal mandate, the program died. On a global scale, the World Health Organization has tried for years to collect data on the global trade. The effort collapsed when most countries — including the United States — failed to provide any data. Now the WHO has refocused efforts on trying to convince counties why they should care.
Mar Carmona, part of a two-person team trying to investigate the issue for the WHO, says the lack of participation from the U.S. helped cripple the program. “If you don’t have the U.S., and they’re the biggest country,” she said, getting a sense of the global picture is almost impossible.

Carmona’s boss at the WHO is Dr. Luc Noël.
“I am not sure anyone has complete and precise tissue banking activity data for the USA. I only have estimations,” Noël said. And without traceability — without transparency — the trade is vulnerable to unchecked infection and illicit networks in a way organs are not. “You store, you ship, you can blur the tracks,” he said. “It fits into the legal and illegal trade without much difficulty.”

FDA: “It doesn’t ring a bell”
The United States allows companies to import tissue provided the donors are not from countries, such as the United Kingdom, with a history of mad cow disease. It sets no limits based on a country’s quality of transparency or human rights record. So England is out, but Ukraine is in.
In Ukraine, police have uncovered what they believe to be cases of illegal tissue recoveries that bring into question the safety and oversight of material that is regularly imported into the United States.
U.S. regulations do nothing, however, to address the potential for improperly obtained body parts, said an official with the FDA, the agency tapped to police the trade. They only focus on “safety and efficacy. They do not have anything to do with what’s going on in the other countries. Our regulations and our guidance would not address something like that.”
Nor does the FDA know where all human tissue is coming from. Not all imports are clearly marked as human — or even as tissue. Instead, shipments come in under vague import codes such as “Orthopedic Implant Material.” Imports are logged into the system with a “country of origin.” But that doesn’t always lead to the source country. For example, Ukrainian tissue has been sent to facilities in Germany for processing or storage and exported to the U.S. as a product of Germany.
The FDA last year required Florida-based RTI Biologics to change its practice of identifying tissue originating in the Ukraine as German. The company bought out Germany-based Tutogen in 2008 after a long trade partnership. BioImplant — RTI's Ukrainian supplier — has since begun exporting significant amounts of tissue to Florida directly from Ukraine.
Without being able to identify the true country of origin, officials might not connect cases of illicit tissue harvesting with products distributed in the United States — if they were even aware of such cases.
FDA officials said they were unaware of investigations carried out in Ukraine. Dozens of families complained their loved ones’ tissues were taken illegally in morgues that are also FDA-registered tissue banks and shipped to Tutogen, a subsidiary of RTI since early 2008.
The first case, from 2005, was dropped when investigators ruled that the law made it difficult to prove whether a crime had been committed. The second case, from 2008, was closed when the supplier on trial died just before a jury returned its verdict. The third and fourth cases, from earlier this year, are still pending.
“If we had any intelligence about a concern, we would flag them accordingly and take the appropriate action,” a high-ranking FDA import official said. “If something came in we’d probably hear about it. But it doesn’t ring a bell with me.”
FDA officials spoke on background, but in the presence of agency press officers. They refused previous and subsequent requests to speak on record.

Broken chain
Companies in the U.S. distribute more than 2 million tissue products a year. These distributors should be able to track tissue from donor to hospital buyer if something goes wrong. After that, it’s the hospital’s responsibility — although not by law — to assure traceability continues to the recipients.
The doctor who implants the tissue can choose to fill out a postcard and send it to the tissue manufacturer, noted Scott Brubaker, chief policy officer of the industry group the American Association of Tissue Banks. “But this practice is voluntary and compliance is sketchy,” he wrote in a book to be published this summer.
Brubaker pointed to increasing difficulties that face companies trading tissue cross-borders. “Tracking capabilities need to be ensured particularly where there is the possibility of importation into one country and then redistribution to others,” he wrote in a report prepared as part of a 2011 conference about the global tissue trade. “For the exporter, traceability ends with the first stop in the chain of custody; the final disposition of grafts can remain unknown.”
Surgeons are not required to inform tissue companies when they use a graft or when a patient gets sick following a transplant. And even if they do hear about an infection, the companies are required to report only the most serious to the FDA. Experts suspect infection rates are low, but no one really knows.
“There is no good traceability system right now, no barcoding, we don’t have surveillance, just shoe-leather epidemiology,” said Dr. Matthew Kuehnert, director of the CDC’s blood and biologics unit. “Without surveillance, you can’t say anything.”
Between 1994 and 2007, authorities issued recalls for more than 60,000 tissue grafts. But because doctors aren’t required to tell patients that the medical device is human, patients might not connect a subsequent infection with the graft itself.
“If the clinician hasn’t explained the patient got human tissue, how do you explain there was a recall?” asked Kuehnert. “Physicians say they don’t want to test the patients. We ask, ‘Why not?’ They say, ‘I don’t think they realized they got an allograft. So how do I explain why they need HIV or hepatitis testing done?’ ”
Tissue can be infected with cancer, bacteria, fungus, tuberculosis, HIV, even rabies. Scariest of them all perhaps is Creutzfeldt-Jakob disease, which can incubate undetected in a body for decades. CJD attacks the nervous system and is always deadly.
Dozens died in the 1980s and 1990s from CJD-tainted tissue. In response, the FDA forbids companies from selling medical products in the U.S. made from tissues imported from the European Union and other regions where mad cow disease had emerged. U.S. companies can still obtain tissue from countries deemed low risk, such as Slovakia. Then they can distribute it in places outside the United States.
CJD is a known unknown. Of even greater concern are diseases that have yet to be discovered.
“I worked in the AIDS era. It was a new virus; no one knew much about it,” said Dr. Duke Kasprisin, who has worked in the blood and tissue industry for decades. “We always have a certain squeamishness that something like that can occur again, that there’s some new virus on the horizon that we’re not thinking about today and wouldn’t recognize it.”
“You’re only as good as the current set of infections,” Kasprisin added. “We’re … trying to make sure we’re not dealing with something different, something new, something transmissible.”
Economist Angelo Ghirardini with the Italian Transplantation Center developed a national system to trace organs more than a decade ago. He followed that in 2008 with a way to track other human tissues such as bone, skin and veins. From his office in Rome, he proudly displays the real-time software that follows activity of Italy’s 34 tissue banks.
Using a unique identification code, Ghirardini can tell you where a piece of tissue is at any given time — all the way from donor to recipient. His team is part of a consortium working to create a common coding system for the European Union’s 27 countries.
“It’s a priority,” said biologist Deirdre Fehily, a member of the Italian team. “It’s seen as a primary way of improving safety ... and also addressing ethical issues. Because if you can trace to the origin, you can investigate consent issues.”
The system is required by law. But with so many languages and governments to accommodate, it’s running behind schedule. The team anticipates the program will be live by 2014.
Europe and the U.S. took different approaches to regulating products made with human parts. Most European countries limit the number of banks per region based on a population’s need. The United States does much the same thing with life-saving organs. But regulations are less restrictive with the other human remains.
“The U.S. early on in the history allowed profit making,” Fehily explained. “Can you imagine in the States someone saying, ‘Connecticut can only have three bone banks’? If someone wants to start a bone bank, they start it.”
 
Grim outlook
The Government Accountability Office (then called the General Accounting Office) first reported on the lack of traceability in the budding U.S. tissue industry in 1997. “The current tissue-tracking system is inadequate to notify recipients who receive tissues later deemed to have been unsuitable for transplantation,” it found. Nor were companies required to report errors “or to report adverse events associated with the transplantation of human tissue.”
Following a series of stories published in 2000 by California’s Orange County Register about problems and profits in the tissue industry, the Office of Inspector General for Heath and Human Services found nothing had changed. “There is no national system for tracking the availability of tissue,” the 2001 report read.
That year U.S. lawmakers convened a hearing. They wanted to know why the government couldn’t properly regulate the rapidly-changing industry.
“We do not even know where the tissue goes right now. There is not even a way to sort out and track what happens to the tissue,” George Grob, then-deputy inspector general for the U.S. Department of Health and Human Services, told lawmakers. “And with the modern tissue banking industry, there are so many new processes coming into play all the time that it is difficult to even define the stages through which the tissue is going.”
In 2005, the FDA implemented rules requiring tissue banks to track their tissues from donor to distributor. But banks and hospitals maintained different tracking systems. And the government verified compliance through sporadic on-site inspections. Only about 40 percent of banks in operation today have any associated federal inspection record, according to an ICIJ analysis of the FDA’s inspection data.
Companies were also required to report at least the worst adverse events — but the company was given broad discretion to draw the final determination. For example, between September 2010 and October 2011, RTI received 758 complaints or reports of adverse reaction to their tissue, FDA inspectors noted in the company’s 2011 inspection. During that time RTI reported four adverse events to the FDA. The company declined requests for comment.
The AATB refused repeated requests over four months for on-record interviews. But during a background interview representatives said most often an infection following transplant cannot be directly linked to the tissue graft used. "A tiny, tiny, tiny minority when there is an infection ascribed to a specific graft," an AATB offical said. "Tissue is safe. It's incredibly safe."
In 2007, the FDA, CDC and United Network for Organ Sharing implemented a pilot traceability system with a clunky name — the Transplant Transmission Sentinel Network. Companies volunteered to take part in the three-year barcode-based program.
The model was a success insofar as products could be tracked efficiently. But the effort also highlighted gaps in the reporting requirements, a lack of understanding the risks of disease transmission, and a lack of coordination among stakeholders.
“Concerns were also voiced about possible liability, impacting the willingness of participants to report adverse events,” researchers later noted. “The prototype proved that a system can be built, but to be quickly implemented nationally will require impetus from legislation or regulation.”
The program wasn’t renewed at the end of its three-year lifespan. The CDC’s Kuehnert is optimistic, but the outlook isn’t good.
“All I can say is that we recommend it. But there has to be the momentum to make it happen,” the CDC’s Kuehnert told ICIJ. “I think we take it for granted that cereal you buy at the store has a barcode on it and it can be tracked back if there is some sort of a problem. You can’t do that with tissue right now.”
 
Source: Vlad Lavrov, Martina Keller and Michael Hudson
Fuente:
www.icij.org

Crimen organizado chino en América Latina.

R. Evan Ellis
Introducción.
En junio de 2010, la política de Brasil fue volteada por la despedida del Secretario de Justicia brasileño Romeu Tuma Junior, por tener presuntos vínculos con la mafia china.3 Tres años antes, en julio de 2007, el líder de la policía nacional colombiana, General Oscar Naranjo hizo la proclamación llamativa, que “la llegada de las mafias china y rusa a México y todos los países de América es más que una hipótesis.”4 Aunque, hasta la fecha, la expansión de los lazos criminales entre la República Popular de China y América Latina ha sido lenta en comparación con el crecimiento exponencial del comercio y la inversión entre las dos regiones, se está convirtiendo en una consecuencia cada vez más problemática de la expansión de las relaciones China-Latinoamérica, produciendo implicaciones importantes para ambas regiones.
 
Aunque falta data para cuantificar el carácter y exento de tales lazos, la evidencia disponible al público sugiere que la actividad criminal abarcada en ambas regiones está concentrada principalmente en cuatro dominios actuales y dos áreas de preocupación emergentes. Estos son: (1) la extorsión de las comunidades chinas en América Latina por grupos con vínculos en China, (2) el tráfico de personas de China a América Latina con el objetivo de hacerlos pasar a los Estados Unidos o Canadá, (3) el tráfico de narcóticos y químicos precursores y (4) el tráfico de bienes de contrabando. Las dos áreas de preocupación emergentes son: (1) el tráfico de armas y (2) el lavado de dinero.

Es importante hacer notar que este análisis no infiere ninguna participación del gobierno chino en dichas actividades, ni lo absuelve de tales conexiones, aunque un análisis de incentivos indica que es poco probable que el gobierno chino se encontraría en cualquier manera sistemático. Este estudio tampoco sugiere que los lazos criminales extendidos por ambas regiones representan un grupo coordinado de organizaciones criminales con propósitos definidos. El objetivo es dar atención a un problema que desafortunadamente es el producto natural de la expansión del contacto comercial y personal entre Latinoamérica y Asia y para el cual América Latina está asombrosamente mal preparada.

3 “Sospechado de facilitar el accionar de la “mafia china” en Brasil.” Noticiero Diario. Buenos Aires, Argentina.
4 Francisco Gómez Silvia Otero. “Alertan sobre la presencia de mafia rusa y china.” El Universal. Ciudad de México, México.
http://www.eluniversal.com.mx. Julio 31, 2007. http://noticierodiario.com.ar/sospechado-de-facilitar-el-accionar-de-la-mafia-china-en-brasil/. Junio 15, 2010. 
 
La “Mafia China” en las comunidades chinas de América Latina.
De la misma manera que en otras partes del mundo, organizaciones criminales con vínculos a China continental, Hong Kong, Taiwán y Macao han operado por largo tiempo dentro de las comunidades relativamente cerradas de chinos étnicos en América Latina. Algunos de estos grupos, también conocidos como “tríadas”, se originaron como sociedades secretas que organizaban grupos dentro de la diáspora china en respuesta simultánea a las actividades políticas en China y en sus nuevos países; sólo tiempo después evolucionaron hasta ser grupos criminales.

Debido a que las comunidades chinas se han caracterizado históricamente por su renuencia a reportar problemas entre sus miembros a las autoridades de sus países anfitriones, las actividades de las “mafias” chinas en América Latina han sido prácticamente invisibles hasta la fecha. Sin embargo, años recientes han visto un aumento paulatino de reportes de extorsiones y otras actividades criminales llevadas a cabo por grupos chinos dentro de las comunidades chinas en centros urbanos importantes de América Latina. En Argentina, donde la presencia de la mafia china lazada a la provincia Fujian desde los años 1990, ha habido un número creciente de testimonios de violencia relacionada con extorsiones llevadas a cabo en contra de comerciantes chinos.5 Reportes de esta índole no se han limitado al área metropolitana de Buenos Aires; han surgido en otras partes del país como Mar del Plata6, Bahía Blanca7, Lomas de Zamora8 y en ciudades medianas como Mendoza, donde las autoridades reportaron 30 casos separados de amenazas de extorsión en un periodo de 48 horas en 20119.

En el área conurbada de Lima, Perú, ciudad anfitriona de una de las comunidades chinas más grandes de Latinoamérica, han surgido testimonios similares de las “mafias chinas” extorsionando a chinos étnicos; dueños de hoteles, saunas, restaurantes, discotecas y otros establecimientos comerciales.10 Algunos ejemplos incluyen el bombardeo de un restaurante Peruano-Chino con un coctel Molotov, presuntamente debido a la renuencia del dueño a pagar su “cuota de protección”11, así como reportes de comerciantes siendo extorsionados por miembros del grupo “Dragón Rojo” desde sus celdas en prisión.12

5 “Aislados por el miedo a la violencia.” La Nación. Buenos Aires, Argentina. http://www.laNación.com.ar. Octubre 11, 2011.
6 “Investigarán la mafia china en Argentina.” Diario Uno. Buenos Aires, Argentina.
http://www.diariouno.com.ar. Diciembre 24, 2011.
7 “Mafia china en Argentina…’70 mil dólares o te matamos.”
http://www.pdegdigital.com. Septiembre 23, 2011.
8 “Un nuevo golpe de la ‘mafia china.” Clarin. Buenos Aires.
http://www.clarin.com. Octubre 2, 2011.
9 Alejandro Gamero , “La mafia china arribó a Mendoza e intimida a los comerciantes.” Diario Uno. Buenos Aires, Argentina.
http://www.diariouno.com.ar/mendoza/La-mafia-china-arribo-a-Mendoza-e-intimida-a-los-comerciantes--20110821-0007.html. Agosto 21, 2011.
10 “Ciudadano chino cayó cuando iba a matar a su cuarta víctima.” El Comercio. Lima, Perú.
http://www.elcomercio.com.pe. Junio 22, 2010. See also “Balacera en chifa alarmó a vecinos del Rímac.” El Comercio. Lima, Perú. http://www.elcomercio.com.pe. Enero 21, 2011. 
11 “Mafia china lanzó bomba a chifa chalaco.” Trome.
http://trome.pe. Mayo 8, 2011.
12 “El 95% de las llamadas de extorsión sale de las cárceles de Lima” El Comercio. Lima, Perú.
http://www.elcomercio.com.pe. Enero 28, 2012.
 
En Venezuela, las autoridades han detectado a mafias chinas operando en el país desde hace al menos tres años.13 Acusaciones parecidas han sido hechas sobre la presencia de la mafia china en Guayaquil, y otras partes de Ecuador, desde por lo menos 2009.14

En Panamá, donde se encuentra la mayor población china de la región en relación a la población de su país anfitrión, comentarios por autoridades gobiérnales panameños que aparecen en la prensa hablan de bandas chinas en el país, activamente involucrados en la extorsión de los miembros de la comunidad china local, entre otros crímenes.

Las actividades de los grupos de la mafia china crean un vínculo inherente entre las dos regiones en casos donde, por ejemplo, amenazas contra familiares en China son usadas como herramientas de extorsión para chinos en Latinoamérica.15 Públicamente, la muerte de cinco chinos en el vecindario de Chorea no recibió una respuesta sustancial por parte de la policía nacional.16 Miembros de la policía nacional de panamá, hablando non-oficialmente para esta investigación, hacen saber que la mafia china es muy activa en el país.

Aunque dichas actividades y lazos son problemáticos por sí mismos, en el contexto de los flujos crecientes de personas, productos y dinero entre China y América Latina, el riesgo es que estas mafias usen sus conexiones con Asia para expandir sus redes oportunistas hacia otros tipos de actividades relacionadas con estos flujos. En Perú, por ejemplo, el grupo “Dragón Rojo”, cuyas actividades estaban antes concentradas principalmente en la extorsión de dueños de restaurantes y comerciantes chinos, ha comenzado a participar en la red mundial de tráfico de personas y, más recientemente, en el tráfico de cocaína y drogas sintéticas desde Asia.17
 
13 Juan Carlos Leal, “Caen cuatro chinos.” La Prensa. Lara, Venezuela. http://laprensalara.com.ve. Abril 10, 2010.
14 “Denuncian la presencia de ‘mafia china’ en el país.” El Universo. Guayaquil, Ecuador.
http://www.eluniverso.com.
15 For an example of this problema in Venezuela, see Jhonathan Raul Segovia, “Cicpc desmantela mafia China en Carora.” Diario de los Andes.
http://diariodelosandes.com/content/view/114154/105799/. Abril 11, 2010.
16 “Caso de los asiáticos asesinados es un hecho aislado, ministro Mulino.” La Estrella. Ciudad de Panamá, Panamá.
http://www.laestrella.com.pa. 19 de septiembre de 2011.
17 “La mafia china trafica cocaína en Perú.” Perú 21.
http://www.Perú21.com. Lima, Perú. Agosto 13, 2010. 
 
Tráfico de personas.
Actualmente, el tráfico de personas desde Asia hasta Canadá y Estados Unidos vía América Latina es el vínculo criminal transnacional más grande y visible entre las dos regiones.
 
La presencia de inmigración ilegal china hacia América Latina ha sido reconocida como un problema significativo por múltiples organizaciones, incluyendo la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.18 Dicho tráfico es muy lucrativo, generando $70,000 USD o más por persona para los cárteles y representando alrededor de $750 millones por año, según un estimado.19

Muchas de las rutas usadas para transportar inmigrantes chinos pasan por Europa y luego a diversas partes de Sudamérica, dependiendo de qué países ofrecen las condiciones más favorables para su entrada. Muchos comienzan su viaje por Sudamérica en la costa Pacífica de países como Colombia, Ecuador o Perú,20 con paternas en tales flujos impactando fuertemente por cambios en las políticas de la administración de la ley en aquellos países. En el año 2007, por ejemplo, cuando Colombia cesó su requerimiento de visas para nacionales chinas que desearan entrar al país, su servicio de seguridad, el DAS, reportó un aumento en el número de chinos en tránsito por el país, lo cual ultimadamente obligó al gobierno a volver a imponer el requerimiento de visas.21

Al año siguiente, en febrero de 2008, una dinámica similar ocurrió en Ecuador cuando el país eliminó sus requerimientos de visas para nacionales chinos al entrar a su territorio y subsecuentemente experimentó un gran aumento en el número de chinos entrando a Ecuador y una nueva ola de detenciones mientras esos chinos eran llevados por grupos de la mafia china como Dragón Rojo hacia Colombia y posteriormente a los Estados Unidos.

De la misma manera que Colombia y Ecuador, Perú ha tenido sus propios problemas con las mafias chinas como el Dragón Rojo llevando migrantes a través del país, usualmente cruzando la frontera a Ecuador22 y adquiriendo documentos para ellos por medio de oficinas de gobierno.23 En un caso notorio, salió a la luz pública que 22 miembros del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) habían estado emitiendo actas de nacimiento falsas a chinos.24

18 “Mas evidente presencia de migrantes de otros continentes en Latinoamérica: ONU.” Milenio. Ciudad de México, México. http://www.milenio.com. Febrero 1, 2012.
19 Sam Logan, “Ecuador: China's Human Trafficking Backdoor to the USA.” ISN Security Watch. Febrero 2, 2009.
20 “Operan en la Ciudad mafias interNaciónales.” Reforma. Ciudad de México, México.
http://www.gruporeforma.com. Octubre 8, 2007.
21 The surge in Chinese also created a financial and administrative crisis for Colombian authorities, who lacked the resources to deport the enormous quantity of Chinese which the DAS had detained. See “Otro grupo de chinos trató de utilizar a Colombia como trampolín para llegar ilegalmente a E.U.” El Tiempo. Bogotá, Colombia.
http://www.eltiempo.com. Mayo 11, 2007.
22 Manuel Pascual, “Funcionarios de RENIEC Perúana implicados con mafia china que trafica personas.” La Gran Época.
http://www.lagranepoca.com. Julio 31, 2011.
23 “Red de 22 empleados del Reniec implicados en tráfico de chinos.” El Comercio. Lima, Perú.
http://www.elcomerciolcom.pe. Julio 25, 2011. 
24 Red de 22 empleados del Reniec implicados en tráfico de chinos.” El Comercio. Lima, Perú.
http://www.elcomerciolcom.pe. Julio 25, 2011. See also Manuel Pascual, “Funcionarios de RENIEC Perúana implicados con mafia china que trafica personas.” La Gran Época. http://www.lagranepoca.com. Julio 31, 2011. 
 
Más allá de los países de la costa pacífica, que frecuentemente sirven como puntos de entrada, algunos de los chinos traficados a la región viajan por tierra a través de Bolivia y Paraguay25 y se quedan en países como Argentina,26 o eventualmente siguiendo hasta los Estados Unidos. En Bolivia particularmente, detenciones de chinos viajando ilegalmente por el país ocurren regularmente.27 Igual como en otras partes de la región, tales actividades han llegado involucrar trabajadores del gobierno, para el proceso de obtener documentos de identidad falsas. En 2006, por ejemplo, Bolivia vivió un escándalo que implicó a 16 diputados y 12 ex diputados dando visas falsas a inmigrantes chinos.28

Aunque unos de los chinos entrando la región a través de tales redes ilegales quedan en América del Sur, la mayoría siguen con viajes hacia los Estados Unidos y Canadá, frecuentemente viajando por vía terrestre a través de Centroamérica y México.29 Evidencia anecdótica de tales flujos de chinos a través de América Central incluyan un incidente en abril de 2010 en que la cabeza de un directorio de inmigración panameño fue implicado en la generación de documentos de inmigración falsos para chinos pasando por el país.30 Una expansión en el flujo de inmigrantes chinos pasando por Costa Rica también ha sido detectada,31 con un aumento correspondiente en la cantidad de detenciones.32
 
25 “Detuvieron a dos paraguayos acusados de traficar chinos.” La Nación. Asunción, Paraguay. http://www.laNación.com.py. Enero 8, 2012.
26 “Como opera en el país la mafia china.” Clarin. Buenos Aires, Argentina.
http://www.clarin.com. Mayo 12, 2002.
27 “Descubren asiáticos con estadía irregular en el país.” Los Tiempos. Cochabamba, Bolivia.
http://www.lostiempos.com. Febrero 2, 2007.
28 “Con trabajo en equipo se destapó el caso de las visas.” La Razón. La Paz, Bolivia.
http://www.la-razon.com. Diciembre 13, 2006.
29 “Capturan a traficante de chinos.” Reforma. Ciudad de Mexico, Mexico.
http://gruporeforma.com. 23 de Octubre de 2010.
30 “Borrando las huellas.” La Estrella. Ciudad de Panamá, Panamá.
http://www.laestrella.com.pa. 26 de abril de 2011. Vea también, “Trafico de chinos en el gobierno del cambio.” La Estrella. Ciudad de Panamá, Panamá. http://www.laestrella.com.pa. 25 de abril de 2011.
31 José Meléndez, “La mafia china aumenta el tráfico de personas en AL.” El Universal. Ciudad de México, México.
http://www.eluniversal.com.mx. 10 de Mayo de 2007.
32 “Llegan a costa costarricense 61 inmigrantes dejados a la deriva.” Nación. San Jose, Costa Rica.
http://www.nacion.com. 23 de Abril de 2007. 
 
Evidencia publica también indica una correlación entre chinos entrando la costa pacifico de América Latina, y los flujos de migrantes chinos a través de América Central. Solamente entre enero de 2006 y 2007, las detenciones de chinos pasando ilegalmente por Costa Rica, Panamá y Colombia aumentaron un 2500% después de la suspensión temporal de visas para chinos en Colombia.33

Al respecto de los flujos de migrantes a través de Mexico, autoridades distinguen entre dos patones separados. Como notado en la sección anterior, chinos cruzando por la frontera sur de Mexico entran principalmente en Frontera Corozal, en el estado de Chiapas, a la ciudad mexicana de Tapachula, donde se encuentra una comunidad china grande. Después, siguen una ruta que comienza con un viaje en tren a la costa atlántica, a través de territorio controlado por el grupo Los Zetas. De forma separada, migrantes chinos también entran directamente desde Asia, pasando por puertos en la costa pacífica mexicana, para incluir Puerto Vallarta en Jalisco, Manzanillo en Colima, y Coyoacán, en Mazatlán. Otros llegan por aire directamente al Ciudad de México, donde las actividades de las redes de tráfico chino han sido reportadas públicamente por la oficina de la Procuraduría General del capítulo.

Parte de la dinámica preocupante creado por tales flujos de inmigrantes chinos son las oportunidades para interacción que crean entre los mafias lazadas a china, tales como Dragón Rojo, que se cree gestionan los viajes de tales inmigrantes, y los grupos basados en América latina, que controlan el territorio que a traviesan.34 Inmigrantes chinos entrando ilegalmente por la costa pacífica, por ejemplo, ahora pasan a través de vía aérea las actividades ilegales tales como tráfico humano están controlados y cargado “impuestos” por los carteles del Golfo y Juárez. Chinos entrando Mexico desde América Central supuestamente siguen rutas controladas por los Zetas. Entre otros riesgos, las interacciones asociadas con la colaboración implicada entre grupos chinos y los carteles Mexicanos son la posibilidad que se diversifica a otras formas de colaboración y competición.

Además de la ruta Centroamérica-México, también es importante mencionar otras rutas, tales como el traslado de chinos por medio de Venezuela y el Caribe.35

El uso de Venezuela para dichos propósitos es un reflejo de la importancia de la comunidad china ahí, así como de la creciente corrupción de sus autoridades en todos los niveles.36

33 José Meléndez, “La mafia china aumenta el tráfico de personas en AL.” El Universal. Ciudad de México, México. http://www.eluniversal.com.mx. Mayo 10, 2007.
34 34 Ernesto U. Savona. “Case Studies of Organized Crime”
35 Carlos Devers, “Apresan los primeros 15 chinos trataban de salir por Manzanillo; aumenta tráfico de ilegales – Rep. Dominicana.” El Nuevo Diario.
http://www.diariof27.com/articulo,3765,html. Marzo 22, 2012. 
 
En múltiples ocasiones, las autoridades han detectado y llevado a cabo operativos en contra de la red de tráfico china operando desde Puerto Ordaz en el noreste de Venezuela, con un caso importante reportado en 200737 y otro en diciembre de 2011 donde el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) ha encontrado equipo gubernamental en manos de dichos grupos siendo usado para la producción de documentos migratorios.38

En Trinidad y otras partes del Caribe, las autoridades han registrado un aumento en el tráfico de nacionales chinos desde 2006.39 Analistas trinitenses han expresado su preocupación frente a la entrada autorizada de trabajadores chinos para el número creciente de proyectos de construcción llevados a cabo por compañías chinas en la región, la cual podría representar una facilitación para los flujos de tráfico de personas con chinos quedándose en el país después del vencimiento de sus visas de trabajo y siendo traficados por las “snakehead gangs” de Estados Unidos, las cuales están afiliadas a las tríadas chinas.40

Tráfico de narcóticos y precursores químicos.
Más allá del tráfico de personas y la extorsión en las comunidades chinas de América Latina, nuevos vínculos problemáticos entre ambas costas del Pacífico continúan formándose en las redes del narcotráfico. Cárteles mexicanos como el Cártel de Sinaloa y el de Tijuana obtienen numerosos precursores químicos de Asia, particularmente aquellos utilizados en la fabricación de metanfetaminas como la efedrina y la pseudoefedrina.41 El cártel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, importa cocaína de Colombia y efedrina de China.42 Autoridades mexicanas han hecho múltiples decomisos de dichas sustancias en su trayecto desde China e India a su entrada por puertos comerciales mexicanos como Lázaro Cárdenas, en Michoacán.43

36 See, for example, “EE.UU acusa a Venezuela de no combatir el tráfico de personas.” Clarin. http://edant.clarion.com. Mayo 6, 2006.
37 Sailú Urribarrí Núñez, “Desmantelan banda que traía ilegalmente chinos.” El Universal. Caracas, Venezuela.
http://www.eluniversal.com. Abril 20, 2007.
38 “Dismantelan red de trafico de chinos en Puerto Ordaz.” La Patilla. Caracas, Venezuela.
http://www.lapatilla.com. Diciembre 8, 2011.
39 “Chinese Triad expands in T&T.” Mayo 18, 2011.
40 Chinese Triad expands in T&T.” Mayo 18, 2011.
41 “Cárteles mexicanos insisten en fabricación de droga, pese a limitantes.” La Prensa. Ciudad de México, México. Diciembre 15, 2009. See also “Solo mafias china y rusa superan al narco.” El Universal. Ciudad de México, México.
http://www.eluniversal.com.mx. Julio 28, 2010.
42 “Capo mexicano capturado coordinaba el tráfico de drogas de Colombia y China.” Noticias 24.
http://www.noticias24.com. Ciudad de México, México. Marzo 12, 2012.
43 Manuel Carvallo, “Lázaro Cárdenas, Michoacán, puerta de entrada de precursores químicos.” See also “Capo mexicano capturado coordinaba el tráfico de drogas de Colombia y China.” Noticias 24.
http://www.noticias24.com. Ciudad de México, México. Marzo 12, 2012. 
 
Aunque la evidencia disponible al público no deja en claro si el crimen organizado chino está involucrado directamente o si los cárteles mexicanos simplemente están comprando precursores químicos a compañías chinas con regulaciones relajadas44, evidencia como el caso de Zhenli Ye Gon45 sugiere que el crimen organizado chino probablemente sí está involucrado.46

Además de los puertos mexicanos, embarques de precursores químicos han sido interceptados en países como Perú47, donde se cree que los cárteles de Sinaloa y Tijuana ya están operando.48 Dicha conexión entre las redes de narcotráfico mexicanas y peruanas sugiere la existencia de una cadena de suministros mundial en el ramo de las drogas, con precursores químicos como el queroseno pasando a países considerados “zonas de origen” como Perú, donde las drogas son fabricadas y ultimadamente embarcadas por cárteles basados en México hacia los Estados Unidos y otros países.

Aparte de precursores químicos, los grupos criminales también trafican drogas terminadas entre las dos regiones, con un potencial creciente para la colaboración y la competencia entre organizaciones criminales chinas y mexicanas. Casos recientes como el incidente de septiembre de 2011 donde un cargamento de cocaína fue interceptado entre México y Hong Kong49 sugieren que el cártel de Sinaloa, por ejemplo, intenta penetrar en el mercado asiático.50 Cargamentos de cocaína también han sido interceptados en una ruta más al sur, entre Chile y Asia51, al tiempo que se han reportado interacciones entre los cárteles de la droga mexicanos y traficantes de heroína asiáticos.52

44 “Cárteles México elevan ventas metanfetaminas con nuevos métodos.” Reuters. http://www.oem.com.mx/oem/notas/n1844555.htm. Noviembre 5, 2010. See also Carmen Flores, “México, principal proveedor de metanfetaminas a EU.” La Prensa. Ciudad de México, México. http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n1871331.htm. Noviembre 29, 2010. La Prensa. Ciudad de México, México. http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n2371227.htm. Enero 4, 2012.
45 Encvontrado con $205,000 en efectivo. “Chinese-Mexican businessman found with $205M cash says he sold black market meth chemicals” New York Newsday.
http://articles.nydailynews.com. Octubre 23, 2009.
46 “Denuncian mafias en América Latina.” El Universal. Caracas, Venezuela.
http://www.eluniversal.com. Agosto 1, 2007.
47 “
48 Advierten en Perú por Narco mexicano.” Reforma. Ciudad de México.
http://www.gruporeforma.com. Junio 4, 2011.
49 “Los hermanos González, juzgados en Malasia por "narcotráfico" La Prensa. Ciudad de México, México.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n2052932.htm. Abril 24, 2011.
50 “Arestan a 5 mexicanos en Hong Kong por tráfico de droga.” Milenio. Ciudad de México, México.
http://www.milenio.com. Septiembre 19, 2011.
51 Ernesto U. Savona. “Case Studies of Organized Crime”
52 Ernesto U. Savona. “Case Studies of Organized Crime”
 
 
Tráfico de bienes de contrabando.
Además del tráfico de personas y narcóticos, el flujo de mercancía ilícita de China a Latinoamérica, incluyendo software pirata, discos compactos de música y ropa de marcas reconocidas, representa otra oportunidad para la colaboración entre el crimen organizado en países emisores y receptores, particularmente en países de América Latina donde comerciantes chinos son los vendedores de dichos bienes o donde el territorio en cuestión ya se encuentra dominado por organizaciones criminales como los cárteles mexicanos o bandas callejeras. Los grupos chinos Fuk Ching, Flying Dragons y Tai Chen, por ejemplo, han sido identificados como importadores de bienes de contrabando en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina.53 Se ha informado que pandillas chinas en Venezuela roban mercancía para revenderla a comerciantes chinos en su red de protección.54 Grupos mexicanos como los Zetas aparentemente reciben cierta ganancia de los grupos distribuidores de software pirata chino. Mas allá que solo distribución de bienes ilícitos, las autoridades mexicanas entrevistadas para este estudio indicaron que hay lazos emergentes entre los carteles y crimen chino organizado en la importación de contrabando, para incluir el puerto de Veracruz, previamente controlado por los Zetas, y también en varias puertos del pacifico. Al escribir este estudio, la mayoría de los ventas de contrabando en el sector al por menor, tal como el mercado de Tepito en la Ciudad de Mexico, todavía estaba gestionado por mexicanos, con la explicación que los vendedores chinos y grupos criminales lazos con ellos estaban “excluidos.”

Esta interacción no está limitada a bienes chinos entrando a América ilegalmente; en Michoacán, el cártel La Familia fue identificado como el organizador de una extracción ilegal de hierro de minas de la región y su posterior venta a China.55 Hay reportes similares de grupos criminales chinos tomando parte en la minería ilegal en la provincia remota de Madre de Dios en el sureste de Perú.56 Mientras el volumen de contrabando aumenta entre las regiones como parte de la expansión del intercambio entre ellas, los prospectos para que el crimen organizado de ambos lados busque una parte de las ganancias también aumentan paulatinamente.
 
53 Juan Gabriel Tokatlian, “A View from Latin America.” In China’s Expansion into the Western Hemisphere. Riordan Roett and Guadalupe paz, eds. Washington DC: Brookings Institution Press, 2008. P. 88. See also Rex Hudson, “Terrorist and Organized Crime Groups in the Tri-Border Area (TBA) of South America. Report. Washington, DC: Federal Research Division, Library of Congress. www.loclcov/rr/frd/pdf-files/TerrOrgCrime_TBA.pdf. 2003. See also Alejandro Kenny, “China’s Presence in Latin America: A View on Security from the Southern Cone.” Military Review. Septiembre-Octubre 2006. Pp. 60-66.
54 Para un ejemplo de este problema en Venezuela, ver Jhonathan Raul Segovia, “Cicpc desmantela mafia China en Carora.” Diario de los Andes.
http://diariodelosandes.com/content/view/114154/105799/. Abril 11, 2010.
55 “Vende La Familia ¡mineral a China!” Reforma. Ciudad de México.
http://www.gruporeforma.com. Octubre 14, 2010. See also “China compro hierro hurtado por La Familia con valor de 42 mdd.” Milenio. Ciudad de México, México. http://www.milenio.com. Octubre 14, 2010.
56 Juan F. Jimenez Mayoor. Minister of Justice and Human Rights. Government of Perú. Presentation to Interamerican Dialogue. Washington DC. Marzo 23, 2012.
 
 
Tráfico de armas.
Aunque se le ha brindado gran atención a los flujos de armas de los Estados Unidos hacia México, la República Popular de China, por medio del mercado negro, es uno de los principales proveedores de municiones de grado militar en la región.57 Un problema particular es el contrabando de armas chinas hacia México, frecuentemente vía Estados Unidos.58 Por ejemplo, en 2008, el comandante de la 8va. Zona Militar de México, Luis Villegas, declaró que armas chinas estaban siendo traficadas a través de la frontera entre Texas y Tamaulipas junto con armas estadounidenses y rusas.59 Granadas y otros bienes militares de fabricación china han sido capturados en Puebla, entre otros partes de Mexico, aunque no es claro que los carteles mexicanos están comprando ellos directamente de grupos de crimen organizado chino, o de empresas chinas.

Existen reportes que sugieren que la entrada de dichas armas se lleva a cabo en puertos como Manzanillo (coincidentemente controlado por la compañía de logística basada en Hong Kong, Hutchison-Whampoa) y son traficados hacia el país en contenedores de mercancía china.60

A pesar de que la evidencia del involucramiento del gobierno chino en el negocio es escasa, no queda claro hasta qué grado empresas armamentistas chinas como Northern Industries Corporation (NORINCO) cuidan que sus armas no sean vendidas o desviadas al mercado negro. Reconociendo dichas preocupaciones, el gobierno chino promulgó la Ley de Control de Armas en julio de 1996, emitió regulaciones sobre la Administración de las Exportaciones de Armas en octubre de 1997 y puso en marcha enmiendas desde octubre de 2002 para restringir la venta de armas a compradores con licencia.61

El tráfico de armas también tiene “áreas grises” de preocupación especial, como se mostró en la investigación reciente hecha por la Fiscalía colombiana donde un congresista venezolano resultó implicado en la compra de armas chinas por parte de las FARC.62

57 “México, el proveedor de armas de Latinoamérica.” El Universal. Ciudad de México, México. http://www.eluniversal.com.mx. Noviembre 22, 2011.
58 William La Jeunesse, Maxim Lott, “The Myth of 90 Percent: Only a Small Fraction of Guns in México Come From U.S.” Fox News.
http://www.foxnews.com. Febrero 4, 2009.
59 “Advierten de contrabando de armas rusas y chinas en México.” El Universal. Ciudad de México, México.
http://www.eluniversal.com.mx. Abril 1, 2008.
60 Jorge Alejandro Medellín. “DF, punto estratégico en tráfico de armas.” El Universal. Ciudad de México, México.
http://www.eluniversal.com.mx. Enero 18, 2008.
61 “China rejects arms trade accusation” China Daily. Beijing, China.
http://www.chinadaily.com.cn. Julio 26, 2007.
62 “Colombia pide la captura de un diputado venezolano por ‘Farcpolitica’,” El Tiempo.
http://www.eltiempo.com. Diciembre 5, 2009. Ver también “Fiscalía colombiana ordena detención de diputado venezolano Figueroa,” El Comercio, Quito, Ecuador, Diciembre 6, 2009, disponible en www.elcomercio.com.
 
Lavado de dinero.
Finalmente, al tiempo que los lazos comerciales y bancarios entre China y América Latina se expanden y las opciones para convertir la moneda china a dólares u otras divisas latinoamericanas aumentan, grupos criminales en ambos lados podrían usar los flujos financieros transpacíficos cada vez más con el objetivo de esconder ingresos del escrutinio gubernamental y proteger dinero de origen ilícito. Hay evidencia de que dichas actividades ya han comenzado a ocurrir, aprovechando la dificultad que representa para los investigadores latinoamericanos el escrutinio de transacciones en Asia. En marzo de 2010, por ejemplo, la Policía Federal mexicana hizo público un caso en el cual los cárteles colombianos de Valle de Cauca habían enviado parte de sus ganancias a China como parte de sus tratos con el cártel mexicano de La Familia.63

Otra oportunidad significativa para el lavado de dinero son los casinos de propiedad china en América Latina, los cuales implican grandes flujos de dinero en efectivo en operaciones similares a aquellas llevadas a cabo por las mafias rusas en Panamá y Uruguay, donde los casinos también son usados para lavar dinero.64 En la misma vena, nuevos establecimientos de juego chinos como el Baha Mar resort en las Bahamas, surgido tras una inversión de $2.5 billones de dólares, parecen tener un potencial significativo para tomar ese papel.

Aunque actualmente se ven pocos indicadores de que los flujos de dinero de inversionistas chinos hacia las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán tengan un papel importante en el lavado de dinero llevado a cabo por grupos criminales chinos, sería una estrategia lógica que dichos grupos usaran estos flujos financieros con el objetivo de evadir impuestos de la misma manera en que empresas legítimas en China y otros países lo hacen.

Implicaciones.
Lamentablemente, América Latina se encuentra mal preparada para enfrentarse al reto que representan los lazos criminales crecientes entre las dos regiones. En particular, las fuerzas policiacas parecen ya haber sido rebasadas por la falta de recursos, diversos obstáculos a la acción eficiente, la corrupción y los bajos niveles de confianza por parte de las sociedades en las que operan, dándoles poca habilidad para penetrar en las comunidades chinas donde las nuevas actividades criminales se están llevando a cabo, incluso para llevar a cabo procesos tan básicos como recolectar evidencia y obtener testigos.65 A las autoridades no sólo les faltan agentes étnicamente chinos, sino también los contactos técnicos necesarios para obtener información sobre el pasado de los sospechosos en Asia, así como un dominio básico del idioma para siquiera interrogar sospechosos y testigos en las comunidades donde los crímenes investigados suceden.66
 
63 “Policía mexicana capturó a capo del narcotráfico conocido como el 'Rey de la heroína'.” El Comercio. Lima, Perú. http://www.elcomercio.com.pe. Marzo 14, 2010.
64 “Vinculan juego clandestino brasileño con mafias de Rusia e Israel.” Xinhua News Agency. Beijing, China.
http://spanish1.china.org.cn/international/txt/2011-12/12/content_24128978.htm. Diciembre 12, 2011.
65 “Operan en la Ciudad mafias interNaciónales.” Reforma. Ciudad de México, México.
http://www.gruporeforma.com. Octubre 8, 2007. 
66 Para un ejemplo de este problema en Trinidad y Tobago, ver “Cops link Chinese to organized crime – Trinidad & Tobago.” The Guardian.
http://www.guardian.co.tt. Mayo 16, 2011. Para un ejemplo de este problema en Venezuela, ver Jhonathan Raul Segovia, “Cicpc desmantela mafia China en Carora.” Diario de los Andes. http://diariodelosandes.com/content/view/114154/105799/. Abril 11, 2010. For examples of this problema in Argentina, see Alejandro Gamero , “La mafia china arribó a Mendoza e intimida a los comerciantes.” Diario Uno. Buenos Aires, Argentina. http://www.diariouno.com.ar/mendoza/La-mafia-china-arribo-a-Mendoza-e-intimida-a-los-comerciantes--20110821-0007.html. Agosto 21, 2011. See also “Detuvieron a dos paraguayos acusados de traficar chinos.” La Nación. Asunción, Paraguay. http://www.laNación.com.py. Enero 8, 2012. 
 
En algunos casos, las embajadas de China o Taiwán han colaborado en las operaciones concernientes a las comunidades chinas, como en el caso de Ciudad Guyana en diciembre de 2011, en el cual la embajada china ayudó a las autoridades locales a analizar documentos, registros informáticos y otros bienes decomisados.67 Como otro ejemplo, durante una investigación policiaca de la mafia china en Mar del Plata, Argentina, en diciembre de 2011, se tuvieron que traer especialistas de Buenos Aires debido a que los residentes del área donde se llevó a cabo el crimen eran de Fujian y ni siquiera hablaban chino mandarín, mucho menos español.68 Sin embargo, los ejemplos de asistencia técnica desde Taiwán o la RPCh solo destacan en extremo hasta que las fuerzas de seguridad pública de América Latina le faltan capacidades lingüísticas, humanos, y técnicas para seguir los eslabones de criminalidad hasta las comunidades chinas, y tampoco los contactos para seguirlo hasta el mismo continente de Asia.

Un problema creciente en el manejo de dichas actividades criminales a través de la región es que la policía nunca se ha caracterizado por hacer esfuerzos significativos para penetrar en las comunidades chinas bajo su jurisdicción, usualmente dejando que lo que pase en los barrios chinos sea asunto de las comunidades chinas. En cuanto a dichos problemas, un oficial de la Unidad de Investigaciones Criminales de Trinidad y Tobago indicó que “la cultura de los chinos” es de “guardarse las cosas para sí mismos”69. En diversos países como Perú, las autoridades incluso niegan públicamente que las pandillas chinas siquiera existen.70
 
67 German Dam V. “Desmantelan red de tráfico de chinos en Puerto Ordaz.” La Patilla. Caracas, Venezuela. http://www.lapatilla.com. Diciembre 8, 2011.
68 “Investigarán la mafia china en Argentina.” Diario Uno. Buenos Aires, Argentina.
http://www.diariouno.com.ar. Diciembre 24, 2011.
69 “Cops link Chinese to organized crime – Trinidad & Tobago.” The Guardian.
http://www.guardian.co.tt. Mayo 16, 2011.
70 “Ciudadano chino cayó cuando iba a matar a su cuarta víctima” El Comercio. Lima, Perú.
http://www.elcomercio.com.pe. Junio 22, 2010. 
 
Aunque los lazos criminales con China no son uno de los mayores problemas actualmente en la agenda de los gobiernos latinoamericanos, es uno que probablemente crecerá con la expansión del comercio y la inversión entre las dos regiones. Basándose en precedentes históricos, es probable que las actividades de las tríadas chinas crezcan en las comunidades chinas en ciudades importantes de América Latina, se diversifiquen a otras actividades y forjen nuevos vínculos con otras organizaciones criminales como sucedió con el Dragón Rojo en Perú, cuyas actividades evolucionaron de la extorsión al tráfico de personas y el narcotráfico, entre otras actividades. 71
 
71 “La mafia china trafica cocaína en Perú.” Perú 21. http://www.Perú21.com. Lima, Perú. Agosto 13, 2010.
 
Es probable que el tráfico de personas aumente con el número creciente de trabajadores chinos aunado a la reciente afluencia de proyectos de construcción basados en préstamos chinos en el Caribe. La compra de precursores químicos a China e India por parte de los cárteles de la droga mexicanos probablemente se expandirá a otras formas de colaboración, así como a una competencia sobre el control de las distintas áreas de negocios relacionadas con la logística marítima en la costa del Pacífico. Las mafias de ambos lados del Pacífico probablemente estarán cada vez más involucradas en el cobro de cuotas y tal vez en el control del creciente y extremadamente lucrativo negocio del contrabando. Los nuevos vínculos bancarios transpacíficos, la creciente convertibilidad de las monedas y los casinos de propiedad china en América Latina representarán nuevas opciones difíciles de monitorear para que organizaciones criminales en América Latina y China laven dinero y protejan bienes por igual.
 
Dichas preocupaciones siguen siendo relevantes al considerar el gran abanico de posibles escenarios futuros en las relaciones entre China y América Latina. Por ejemplo, si la economía china disminuye su ritmo de crecimiento, las poblaciones urbanas flotantes en ciudades costeras probablemente se unirán al conjunto de migrantes en tránsito a Estados Unidos por organizaciones de tráfico que personas que trabajan en América Latina. Si la economía china se mantiene fuerte, los flujos de personas, el tráfico de contenedores y las transacciones financieras producirán una proliferación de oportunidades para el movimiento de mercancía a ambos lados del Pacífico por parte del crimen organizado.
 
Si las autoridades gubernamentales y judiciales lograran una respuesta efectiva a la situación o no, los vínculos criminales crecientes entre las regiones son una de las nuevas dinámicas acaecidas a partir de la relación cada vez mayor de América Latina con China y el resto de la comunidad global, las cuales que tendrán un impacto importante en las próximas décadas. Irónicamente, es un desafío que al mismo tiempo requiere de mayor cooperación entre la República Popular de China, Taiwán y los gobiernos de América Latina y entre estos actores y Estados Unidos con el objetivo de seguir los flujos de dinero y combatir el crimen transnacional y las actividades cada vez más transcontinentales del crimen organizado. Quizás esa sea una consecuencia positiva de un problema que sólo se volverá más espinoso con el tiempo.

First Degree Murder.

Most states divide murders into degrees, with first degree murder representing the worst form of homicide crime (though some states use other names such as "capital murder"). State laws vary as to what exactly constitutes murder in the first degree, but it generally includes murders committed by people who willfully take a life after having a chance to think about what they are doing. States have also enumerated certain murders which qualify as first degree even when the normal elements aren't met - such as the killing of law enforcement officers and murders committed in the course of violent crimes. Defenses to the charge take many forms, from mistaken identity to self-defense to not guilty by reason of insanity. States reserve their most severe punishment for certain first degree murder, including the death penalty.

Use the resources below to learn more about which murders qualify as first degree murders, specific state murder statutes, defenses to the charge and what sentence awaits those convicted of the crime.

In most states, first-degree murder is defined as an unlawful killing that is both willful and premeditated, meaning that it was committed after planning or "lying in wait" for the victim.
For example, Dan comes home to find his wife in bed with Victor. Three days later, Dan waits behind a tree near Victor's front door. When Victor comes out of the house, Dan shoots and kills him.

Most states also adhere to a legal concept known as the "felony murder rule," under which a person commits first-degree murder if any death (even an accidental one) results from the commission of certain violent felonies -- usually arson, burglary, kidnapping, rape, and robbery.

For example, Dan and Connie rob Victor's liquor store, but as they are fleeing, Victor shoots and kills Dan. Under the felony murder rule, Connie can be charged with first-degree murder for Dan's death.

Homicide Definition
To begin with, not all homicides are crimes. Homicides include all killings of humans. Many homicides, such as murder and manslaughter, violate criminal laws. Others, such as a killing committed in justified self-defense, are not criminal. Illegal killings range from manslaughter to murder, with multiple degrees of each representing the gravity of the crime.
Murder

First degree murder is the most serious criminal homicide. Typically, first degree murder is both intentional and premeditated. Premeditated can mean anything from a long time plan to kill the victim, to a shorter term plan. The intent of the accused murderer does not need to be focused on the actual victim. If someone planned on killing one victim, but by accident kills someone else, the murder is still intentional and premeditated meaning a first degree murder charge. Here is more information about your state's first degree murder laws.

When there is a lack of premeditation but the killer intended to kill for example, in homicides commonly described as occurring "in the heat of passion" the homicide may draw second degree murder charges or perhaps voluntary manslaughter charges, depending on the state. Here is more information about your state's second degree murder laws.

Manslaughter
Manslaughter generally means an illegal killing that falls short of murder. The lowest form of manslaughter is involuntary manslaughter. This means that the perpetrator did not intend to kill anyone, but still killed the victim through behavior that was either criminally negligent or reckless. One common example is a DUI accident which kills someone. Someone driving drunk is behaving in a criminally reckless manner, even if they had no intent to kill anyone. Here is more information about your state's involuntary manslaughter laws.

Voluntary manslaughter usually means that the offender did not have a prior intent to kill such as when the homicide occurs "in the heat of passion" and without forethought. Depending on the state, this crime may fall under a variant of murder charges, instead of manslaughter. Here is more information about your state's voluntary manslaughter laws.
 
Legal Homicides
Some homicides are not illegal. Criminal laws carve out exceptions for some killings which would otherwise fall under criminal laws against manslaughter or murder. These are referred to as "justified homicide". One primary example is a killing in justified self-defense or defense of someone else. Such a homicide is deemed justified if the situation called for self-defense and state law allows lethal force in that type of situation. Most state laws allow justified homicide to defend oneself or another from credible threat of serious crimes such as rape, armed robbery and murder.
 
Related Wrongful Death Claims
No matter where a homicide falls on the criminal spectrum, it may also bring a civil lawsuit for wrongful death. In the case of a homicide, the family of the victim may sue the alleged perpetrator to collect damages for that person causing the death of their loved one. While wrongful death lawsuits offer monetary results rather than criminal punishment, they also have a much lower standard of proof than the criminal standard of guilt beyond a reasonable doubt.
 
State laws categorizing murders into first, second and possibly third degrees generally require that first degree murders include three basic elements: willfulness, deliberation and premeditation. Some states also require "malice aforethought" as an element, though sates differ as to how malice must be shown and whether this is a separate requirement from willful, deliberate and premeditated taking of human life. Most states also enumerate certain kinds of killings as first degree murders without need to prove intent, deliberation and premeditation.

Not all states break murder into degrees. In some places, the top level murder crime is called by another name, such as "capital murder."

Intent
In terms of willfulness, first degree murderers must have the specific intent to end a human life. This intent does not necessarily have to have been focused on the actual victim. A murder in which the killer intends to kill but kills the wrong person or a random person would still constitute first degree murder. Furthermore, under many state laws, killing through action showing a depraved indifference to human life can qualify as murder in the first degree.
 
Deliberation and Premeditation
Whether a killer acted with the deliberation and premeditation required for first degree murder can only be determined on a case by case basis. The need for deliberation and premeditation does not mean that the perpetrator must contemplate at length or plan far ahead of the murder. Time enough to form the conscious intent to kill and then act on it after enough time for a reasonable person to second guess the decision typically suffices. While this can happen very quickly, deliberation and premeditation must occur before, and not at the same time as, the act of killing.
 
"Malice Aforethought"
Under many state laws, perpetrators of first degree murder must have acted with malice or "malice aforethought." Malice generally includes an evil disposition or purpose and an indifference to human life. States treat the concept of "malice" differently. Under some laws, malice aforethought essentially means the same thing as acting with a premeditated intent to kill or extreme indifference to human life. Other states require a showing of malice distinct from the willfulness, deliberation and premeditation generally required for first degree murder.
 
Enumerated First Degree Murders
State laws often categorize specific types of killings as first degree. In these cases, the typical elements of specific intent to kill, deliberation and premeditation may not be required.
 
These often include:
- the killing of a child by use of unreasonable force;
- certain killings committed in a pattern of domestic abuse;
- the murder of law a law enforcement officer, and
- homicides occurring in the commission of other crimes such as arson, rape, robbery or other violent crimes.
 
This list merely illustrates some of the enumerated first degree murders. For a complete list, consult specific state laws.

Many states also categorize certain methods of killing as murder in the first degree. These include intentional poisonings, murders resulting from imprisonment or torture and murders in which the killer "laid in wait" for or ambushed the victim.
 
Penalties and Sentencing
First degree murder convictions typically draw the harshest sentences of any crime. As with the elements of the crime and defenses available, sentencing can vary from state to state. Possible sentences are outlined in state statutes, with courts deciding, sometimes within strict statutory guidelines, which sentence a convicted murderer will receive based on the facts determined in the case.
 
Statutory Sentencing Options
The possible sentences for first degree murder (or a state's highest murder charge if called something else) vary widely by state. In some states, such as Florida, all first degree murder convictions bring either the death penalty or life in prison without the possibility of parole.
Other states, such as California, use a two tiered sentencing structure: the first being a range of years (often up to life) in prison, and the second either life without the possibility of parole or the death penalty (in states that allow it). Which tier of sentence the court hands down typically depends on whether the prosecution can prove any of a host of aggravating factors.
 
Aggravating Factors
State laws spell out specific factors which render those found guilty of first degree murder subject to the state's harshest sentence. Aggravating factors include aspects of the crime, of the defendant, or of the victim(s) which render the defendant eligible for either the death penalty or life in prison without the possibility of parole.
 
Common aggravating factors include:
-  The defendant had one or more previous murder convictions;
- The killing occurred during commission of any of a list of violent crimes (such as arson, rape or robbery);
- The victim was a law enforcement officer performing his or her duties;
- The victim was a judge, prosecutor, witness or juror killed to prevent the performance of their duties;
- The killing was particularly heinous or involved torture;
- The defendant laid in wait (waited and ambushed) the victim;
- The defendant poisoned the victim;
- The killing involved bombs or explosive materials; and
- The defendant was an active gang member and victim was killed as part of gang activity.

This list merely illustrates several of the factors aggravating factors used in some states consult state law for the complete list of a specific state's aggravating factors.
 
The Death Penalty
Currently, most states retain the death penalty as an option for those convicted of their highest level murder offense. State vary in terms of how often prosecution seeks the death penalty, and also in whether their top level murder convictions require the death penalty. Texas, for example, imposes death sentences on all those convicted of capital murder, its highest level murder charge. In California, on the other hand, aggravated first degree murder can draw either the death penalty or life in prison without parole.
 
Life without the Possibility of Parole
In states which do not impose the death penalty, conviction on a first degree murder charge with aggravating factors generally results in a sentence of life in prison without the possibility of parole. In many states which do have the death penalty, an aggravated first degree murder conviction draws life in prison without parole if the prosecution does not seek, or fails to convince the court, to impose the death penalty.
 
Lesser Sentences
First degree murder convictions without aggravating factors draw a range of prison sentences. This can include life in prison, usually with an eventual possibility of parole. The range of prison sentence for this type of murder conviction varies by state 25 years to life in California and 20 to 25 years New York, to name only two. Consult state laws for specific ranges where you live.
 
First Degree Murder Defenses
Defenses to first degree murder charges fall into two major categories: claims that the defendant did not commit the killing in question, and admission that the defendant committed the killing, but did not commit first degree murder.

Defendants admitting to having killed the victim can assert defenses that they were justified in doing so (in self defense, for example), or that they were somehow incapacitated and thus not legally liable. These defenses require the defendant to put forth proof to support his or her defense.

First degree murder defendants also may simply argue that the prosecution has not proved all elements of a first degree murder charge typically that the defendant killed willfully, deliberately and with premeditation. Though the defendant may support such an argument with evidence, he or she is not required to do so, as proof of all elements of the crime falls on the shoulders of the prosecution.

As with statutes defining crimes, the defenses recognized for a specific crime can vary by state. Furthermore, which defenses a criminal defendant may have depends on the particular facts of the case in question. For guidance, defendants should consult an attorney well versed in his or her state's criminal laws.

Mistaken Identity
In first degree murder cases, as well as other homicide crimes, defendants often argue mistaken identity i.e., that the prosecution has charged the wrong person with the killing. A defendant arguing mistaken identity often asserts an alibi if possible, which he or she tries to support with evidence of being somewhere else at the time of the killing. Other arguments in a mistaken identity defense include challenges to evidence placing the defendant at the scene of the crime. This can include challenges to witness identification as well as challenges to forensic evidence. A mistaken identity defense may also point to evidence implicating another possible suspect, but courts do not require defendants to do so.
 
Justified Homicide
Not all homicides are crimes, let alone first degree murders. The most common legal justification for a killing is self-defense or the defense of others.
 
Self-Defense
To succeed, a defendant arguing self defense must show that the killing resulted from a reasonable use of force to resist a reasonable fear of death or bodily harm. The defendant cannot have instigated the threatening situation. The degree of force used in self-defense must be proportional to the threat perceived, and the threat perceived must be something that would place a reasonable person in fear of death or great bodily harm. Mere words or insults do not suffice.

The defendant's reaction to the threat cannot take place after the threat of death or bodily harm has passed. Many states require that the defendant attempt to retreat or avoid danger if possible before resorting to the use of deadly force.

For example, if someone incapacitates a mugger with pepper spray, he or she may need to attempt to flee to safety instead of taking out a pistol and shooting the mugger. States differ in the degree to which they require an attempt to retreat if the threat they face occurs in the defender's home.

Defense of Others
The reasonable and proportional defense of others also justifies some killings. The same requirements as self-defense typically apply: the use of force must be timely and proportional to the threat faced, and the perceived threat of death or bodily harm must be reasonable.
 
Exercise of Duty
Certain killings by law enforcement and other public officers qualify as justified homicides. If an officer kills someone in the exercise of duty and without an unlawful intent, recklessness or negligence, that killing generally does not constitute murder, let alone first degree murder.
 
Accident or Misfortune
Killings committed by accident in the course of lawful activities do not constitute murder. Some such killings may result in liability for manslaughter, but unless an accidental homicide takes place during the commission of a crime or as a result of other criminal intentions, they would not be covered by first degree or second degree murder statutes. In certain cases, such as parental discipline of children which results in even accidental death, the use of physical force beyond excepted norms can push the killing into murder and possibly, depending on state law, first degree murder.
 
Insanity Defense
Most states recognize an insanity defense to charges of first degree murder. Even states which allow the defense, however, treat it differently and often apply different tests. Most states define insanity, for purposes of determining criminal liability, as cognitively being unable to appreciate the quality of the act being committed, or unable to realize that the act is wrong. Some states also recognize a volitional aspect to "insanity" giving some defendants with disorders affecting impulse control access to the insanity defense.
 
Fuente: FindLaw